江蘇愛康科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2015年12月30日簽發(fā)的證監(jiān)許可【2015】3125號文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇愛康科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行人民幣普通股不超過410,994,200股，詳見2016年1月5日刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《非公開發(fā)行股票申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)批文的公告》（公告編號：2016-01）。2016年3月，公司非公開發(fā)行人民幣普通股397,715,400股每股發(fā)行價格為人民幣9.63元，共計人民幣3,829,999,302.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，凈募集資金共計人民幣3,776,791,595.60元，上述資金于2016 年3月3日到位，已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字【2016】33090007號驗(yàn)資報告。

二、募投項(xiàng)目的基本情況

1、根據(jù)公司2015年第八次臨時股東大會決議通過的《江蘇愛康科技股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（第三次修訂稿）》（以下簡稱“非公開發(fā)行預(yù)案”），公司計劃將非公開發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用及補(bǔ)充流動資金后募集資金凈額334,720萬元用于投資480MW光伏電站項(xiàng)目；

2、根據(jù)公司2016年第八次臨時股東大會決議通過的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》，公司將云南鳳慶縣大興50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目及山東嘉祥昱輝20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的節(jié)余募集資金17,400萬元用于投資安徽省明光愛康20MW光伏電站項(xiàng)目、河南省伊川佳康50MW光伏電站項(xiàng)目。

截止2016年12月31日，除補(bǔ)充流動資金外，公司募集資金的使用情況如下；

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三、結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目概況

（一）宿州恒康新能源有限公司埇橋夾溝一期20MW地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目

項(xiàng)目于2015年12月已并網(wǎng)驗(yàn)收合格并簽署了購售電協(xié)議等文件，開始發(fā)電。具體內(nèi)容詳見2016年1月8日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于安徽省宿州市20MW光伏電站項(xiàng)目并網(wǎng)的公告》（公告編號：2016-03）。項(xiàng)目節(jié)余募集資金592.33萬元。

（二）喀左坤都小房申10MW太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目

項(xiàng)目于2016年6月已并網(wǎng)驗(yàn)收合格并簽署了購售電協(xié)議等文件，開始發(fā)電。具體內(nèi)容詳見2016年7月1日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于遼寧喀左10MW、云南鳳慶18MW、河南南召10MW光伏電站并網(wǎng)發(fā)電的公告》（公告編號：2016-90）。項(xiàng)目節(jié)余募集資金0.12萬元。

（三）愛康精河三期30MW光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目、愛康精河四期20MW光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目

項(xiàng)目于2015年12月已并網(wǎng)驗(yàn)收合格并簽署了購售電協(xié)議等文件，開始發(fā)電。具體內(nèi)容詳見2016年1月26日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于新疆精河三期、四期50MW光伏電站并網(wǎng)發(fā)電的公告》（公告編號：2016-11）。項(xiàng)目節(jié)余募集資金6.56萬元。

（四）奇臺農(nóng)場二期30MW光伏發(fā)電項(xiàng)目

項(xiàng)目于2015年11月已并網(wǎng)驗(yàn)收合格并簽署了購售電協(xié)議等文件，開始發(fā)電。具體內(nèi)容詳見2015年12月2日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于新疆奇臺二期30MW光伏電站并網(wǎng)發(fā)電的公告》（公告編號：2015-118）。項(xiàng)目節(jié)余募集資金1,011.37萬元。

四、節(jié)余募集資金使用計劃

募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，節(jié)余募集資金將返回上一級募集資金賬戶，如需使用本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金公司將嚴(yán)格履行相應(yīng)審核程序并及時披露。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事審慎地查閱了相關(guān)資料，發(fā)表了如下意見：公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)是著眼于公司整體發(fā)展布局而做出的謹(jǐn)慎決定，本次方案符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合全體股東利益，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，有助于募投項(xiàng)目的經(jīng)營，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。對此，發(fā)表同意本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的意見。

（二）監(jiān)事會意見

公司于2017年1月6日召開第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》，同意公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

公司保薦機(jī)構(gòu)西南證券(7.050, 0.02, 0.28%)股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）認(rèn)為：愛康科技“宿州恒康新能源有限公司埇橋夾溝一期20MW地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目”、“喀左坤都小房申10MW太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目”、“愛康精河三期30MW光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目、愛康精河四期20MW光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目”、“奇臺農(nóng)場二期30MW光伏發(fā)電項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)事宜已經(jīng)公司第三屆董事會第八次臨時會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1、第三屆董事會第八次臨時會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第四次臨時會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第八次臨時會議的相關(guān)獨(dú)立意見；

4、西南證券股份有限公司關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的核查意見。

特此公告。

江蘇愛康科技股份有限公司董事會

二〇一七年一月九日