江蘇愛康科技股份有限公司關(guān)于部分歸還募集資金的公告

江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年5月20日召開的第二屆董事會第五十次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬使用部分閑置募集資金65，100萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見2016年5月24日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2016-69）。公司在將此部分閑置募集資金暫時補充流動資金期間，對資金進行了合理的安排與使用，沒有影響募集資金使用計劃的正常進行，沒有變相改變募集資金用途，資金運用情況良好。

根據(jù)公司募投項目進度及資金需求，2016年10月11日，公司將暫時補充流動資金的部分募集資金4，500萬元歸還至募集資金監(jiān)管賬戶， 使用期限未超過12個月，并將上述歸還情況通知了保薦機構(gòu)及保薦代表人。至此，公司繼續(xù)使用閑置募集資金暫時補充流動資金的余額為60，600萬元，期限至2017年5月20日。

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司董事會

二〇一六年十月十三日

江蘇愛康科技股份有限公司

第三屆董事會第二次臨時會議決議公告

一、董事會召開情況：

江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“愛康科技”或“公司”）第三屆董事會第二次臨時會議于2016年10月12日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開（通知于2016年10月8日以電子郵件形式送達給全體董事）。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應(yīng)出席董事9 名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況：

經(jīng)過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：

（一）會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公積金轉(zhuǎn)增股本后修改公司章程相關(guān)條款的議案》；

按照《中華人民共和國公司法》及中國證券監(jiān)督管理委員會最新修訂的《上市公司章程指引（2014年修訂）》等相關(guān)規(guī)范性文件的要求，現(xiàn)根據(jù)本次公積金轉(zhuǎn)增股本后注冊資本變更，對《江蘇愛康科技股份有限公司章程》中第六條及第十九條的注冊資本相關(guān)內(nèi)容進行修改。

原《公司章程》：

第六條 公司注冊資本為人民幣112，271.54萬元

第十九條 公司的股份總數(shù)為112，271.54萬股，公司發(fā)行的股份全部為普通股。

現(xiàn)在修訂為：

第六條 公司注冊資本為人民幣449，086.16萬元

第十九條 公司的股份總數(shù)為449，086.16萬股，公司發(fā)行的股份全部為普通股。

（二）會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于為蘇州愛康能源工程技術(shù)股份有限公司提供擔保的議案》；

經(jīng)公司第二屆董事會第四十六次會議、2015年年度股東大會審議通過，公司為蘇州愛康能源工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“愛康能源工程”）向金融機構(gòu)總額度不超過100，000萬元人民幣的貸款提供擔保，擔保期限不超過一年。截止2016年9月30日，該擔保額度已使用96，649.87萬元。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，愛康能源工程擬向金融機構(gòu)申請授信額度不超過70，000萬元人民幣貸款，在嚴格控制風險的前提下，公司同意為該新增授信貸款提供連帶責任擔保，江蘇愛康實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“愛康實業(yè)”）為本次擔保提供反擔保，反擔保方式為連帶責任擔保。

被擔保方愛康能源工程為本公司控股股東愛康實業(yè)控制的其他企業(yè)，按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔保。

公司董事長鄒承慧先生為愛康實業(yè)實際控制人，董事徐國輝先生、袁源女士為愛康實業(yè)副總裁，董事ZHANG JING（張靜）女士為愛康能源工程董事，鄒承慧先生、徐國輝先生、袁源女士、ZHANG JING（張靜）女士為本擔保事項的關(guān)聯(lián)董事，依法對上述議案回避表決。

獨立董事對本次擔保事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

上述擔保事項尚需提交股東大會審議，擔保有效期為本議案股東大會通過日至下一年度股東大會召開日（含當日）。在此期間且在上述額度內(nèi)的具體擔保事項，授權(quán)董事長鄒承慧先生簽署并辦理具體擔保事宜。

（三）會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提議召開公司2016年第七次臨時股東大會的議案》；

同意召開2016年第七次臨時股東大會，審議上述應(yīng)提交股東大會表決的事項，會議通知另行發(fā)出。

三、備查文件

1、第三屆董事會第二次臨時會議決議

2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二次臨時會議的相關(guān)獨立意見

3、華林證券股份有限公司關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司對外提供擔保的核查意見

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司董事會

二零一六年十月十三日

江蘇愛康科技股份有限公司

關(guān)于召開2016年第七次臨時股東大會的通知

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開公司2016年第七次臨時股東大會?，F(xiàn)將會議的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2016年第七次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于提請召開2016年第七次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016年10月28日下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間安排：

本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年10月28日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）進行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為2016年10月27日下午15:00至2016年10月28日下午15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、出席對象

（1）截至2016年10月25日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師

7、現(xiàn)場會議地點：張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金塘路公司三樓會議室

二、會議審議事項

1、關(guān)于公積金轉(zhuǎn)增股本后修改公司章程相關(guān)條款的議案

2、關(guān)于為蘇州愛康能源工程技術(shù)股份有限公司提供擔保的議案

以上議案經(jīng)公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過，2016年10月13日披露于巨潮資訊網(wǎng)。本次會議采取中小投資者單獨計票。

三、會議登記方法

1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記（采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認）

2、登記時間：2016年10月26日、10月27日，9:00-11:30、13:00-16:00

3、登記地點：公司證券部

4、通訊地址：張家港市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金塘路 ，郵政編碼：215600

5、登記和表決時提交文件的要求

（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；

（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；

（4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交完整。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次會議上，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互 聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過上述系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。有關(guān)股東進行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第二次臨時會議決議

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司董事會

二〇一六年十月十三日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年10月28日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申股業(yè)務(wù)操作。

2.投票代碼：362610；投票簡稱：“愛康投票”。

3. 股東投票的具體程序為：

①輸入買入指令；

②輸入對應(yīng)申報價格：在“買入價格”項下輸入對應(yīng)申報價格，1.00元代表議案1。

每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。選擇擬投票的議案。申報價格與議案序號的對照關(guān)系示例如下表：

注：股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的（總議案中不應(yīng)包含需累積投票的議案），對應(yīng)的議案編碼為100；

股東申報一筆買入委托可對一項議案進行投票，多個議案按任意次序多筆委托；如欲快速對全部議案統(tǒng)一投票，可選擇申報買入總議案。

4. 輸入委托股數(shù)：輸入“委托股數(shù)”表達表決意見，在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)，委托股數(shù)與表決意見的對照關(guān)系如下表：

5.確認投票委托完成。

二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。

①申請服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。

②激活服務(wù)密碼

股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。

服務(wù)密碼激活指令成功后5分鐘方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如果遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請服務(wù)密碼。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

申請數(shù)字證書咨詢電子郵件：cai@@cninfo.com.cn

業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83239016/25918485/25918486

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

①登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“江蘇愛康科技股份有限公司2016年第六次臨時股東大會投票”；