股票代碼：600401 股票簡(jiǎn)稱(chēng)： 海潤(rùn)光伏 編號(hào)：臨2014-027

 

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

 

　　2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

 

　　大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　重要內(nèi)容提示：

 

　　● 本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

 

　　● 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)。

 

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)和出席情況

 

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

 

　　2、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票

 

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年3月3日上午10:00

 

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

 

　　5、會(huì)議出席的情況：出席本次股東大會(huì)股東及其授權(quán)代表共7人，代表有表決權(quán)股份617,291,650股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.56％。

 

　　本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，董事長(zhǎng)任向東主持本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

 

　?。ǘ┳h案審議和表決情況

 

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式，通過(guò)了如下議案：

 

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立曲靖市麒麟海潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司并建設(shè)50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》

 

　　該議案詳見(jiàn)2014年2月14日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立曲靖市麒麟海潤(rùn)光

 

　　伏發(fā)電有限公司并建設(shè)50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的公告》，公告編號(hào)為臨2014-022。

 

　　表決結(jié)果：同意票617,291,650股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；

 

　　反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

 

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立玉溪市易門(mén)縣海潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司并建設(shè)50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》

 

　　該議案詳見(jiàn)2014年2月14日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

 

　?。╤ttp://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立玉溪市易門(mén)縣海潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司并建設(shè)50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的公告》，公告編號(hào)為臨2014-023。

 

　　表決結(jié)果：同意票617,291,650股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；

 

　　反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

 

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立尚義縣海潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司并建設(shè)50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》

 

　　本議案詳見(jiàn)2014年2月14日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

 

　?。╤ttp://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立尚義縣海潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司并建設(shè)50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的公告》，公告編號(hào)為臨2014-024。

 

　　表決結(jié)果：同意票617,291,650股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；

 

　　反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

 

　　（三）律師見(jiàn)證情況

 

　　本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、王立律師對(duì)大會(huì)的召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法

 

　　規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

 

　　特此公告。

 

　　備查文件目錄：

 

　　1、股東大會(huì)決議；

 

　　2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。

 

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

 

　　二〇一四年三月三日