證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2012-117

 

　　上海超日太陽能科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十七次會議于2012年11月5日以電話方式通知全體監(jiān)事，并于2012年11月12日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事3名，實(shí)際出席董事3名。會議由監(jiān)事會主席主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事審議，書面表決通過如下決議：

 

　　一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于改聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。

 

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司及控股子公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。公司本次改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和中小股東利益，我們同意聘請大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

 

　　《關(guān)于改聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》。

 

　　特此公告。

 

　　上海超日太陽能科技股份有限公司監(jiān)事會

 

　　2012年11月12日